SANTIAGO.- La Policía de Investigaciones realizó la noche del
jueves de la detención de 51 personas, la mayoría de ellos
empresarios, acusados de causar el perjuicio fiscal más
grande de la historia de Chile, por un monto que supera los
240 mil millones de pesos. Se dijo que se trata de una
organización criminal compuesta por siete clanes que operaban
en 10 regiones del país y serán imputados por los delitos
tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de
activos.
En las diligencias que terminaron con las
detenciones de los líderes de este grupo fueron allanados 83
domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule,
Biobío, Araucanía y Los Lagos. Se estima que cerca de 100
empresas son parte de la organización criminal.
En la información, se agregó que entre las
especies recuperadas se encontraron más de 14 millones de
pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22
vehículos incautados, 343 vehículos (con prohibición de
enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias. En
total, lo recuperado alcanza 25 mil millones de pesos, es
decir poco más del 10 por ciento del total defraudado.
En la investigación se señala que son más de 100
las empresas vinculadas al gran fraude y que algunas de ellas
operaban desde el 2015 emitiendo «facturas ideológicamente
falsas y exportaciones ficticias o adulteradas». Esto fue
confirmado con detección de cerca de 100 mil facturas falsas
emitidas a más de 3 mil300 contribuyentes para defraudar al
Fisco.